• aМО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Грибоедова, дом № 7, оф.313
  • a
  • aПн-Пт. с 9.00 до 18.00. Сб, Вс - выходные
Обратный звонок

Заявка на обратный звонок

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Отправьте заявку прямо сей час и получите скидку 10%!

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Предоставление услуг в сфере финансового мониторинга и исследования рынков сбыта продукции в России

Планируя инвестиции, покупку или расширение бизнеса Вам необходимо принять оперативное управленческое  решение, что невозможно без применения  показателей экономической статистики и анализа рынка. На проведение самостоятельного всестороннего маркетингового исследования рынка необходимо затратить массу времени и ресурсов.  Мы готовы предложить Вам решения для минимизации бюджета Вашего проекта и сокращения сроков его реализации.

Заказав  у нас маркетинговое  исследование рынка Вы получите отчет выполненный профессиональными аналитиками включающий показатели экономической статистики, отраслевую аналитику, потребительские опросы, математические расчеты, а так же многие другие данные необходимые для принятия вами верного решения.

Специалисты по финансовому мониторингу и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, оказывают поддержку организациям и предпринимателям, являющимся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - ПОД/ФТ).

  Услуги включают в себя:

  • Актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при каждом изменении в законодательство, если изменения коснулись текста правил, а также с учетом нашей практики сопровождения проверок наших клиентов, рекомендаций надзорных органов;
  • Своевременная подготовка всех необходимых внутренних документов в том числе: программы обучения, тесты проверки знаний сотрудников, документы фиксирования внутреннего обучения с сотрудниками в соответствии с требованиями надзорных органов, законодательства о ПОД/ФТ;
  • Консультирование по вопросам осуществления внутреннего контроля специалистами компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Периодический контроль и проверка исполнения организацией или предпринимателем иных обязанностей по финансовому мониторингу (выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, необычных операций, направление информации в уполномоченный орган, прохождения повышения уровня знаний);
  • Представление рекомендаций осуществления внутреннего контроля с учетом специфики деятельности клиента, разъяснений надзорных органов;
  • Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов (подготовка ответов на запросы, пояснений, ходатайств);
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов, вопросники;
  • Осуществление иных действий, направленных на должное исполнение клиентом обязанностей в целях ПОД/ФТ.
  • Выявление недобросовестных контрагентов.

Стоимость услуг и порядок платы:

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально, согласовывается на этапе  оформления заказа. Отплата заказа  означает согласие заказчика  с  условиями оказания услуг, оговоренными  в заказе.

Оплата:

  1. Заказ оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования и подтверждения. Сумма предоплаты индивидуальна и  согласовывается на  этапе оформления заказа.  
  2. Оплата заказа может производиться следующими способами:
  • наличными в офисе компании;
  • безналичным переводом банковской картой;
  • безналичным переводом на расчётный счет.
Оставить заявку

Оставить заявку

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Обратный звонок

Заявка на обратный звонок

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Бесплатная консультация

Заявка на консультацию

Нажимая на кнопку "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных

  • aМО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Грибоедова, дом № 7, оф.313
  • a
  • aПн-Пт. с 9.00 до 18.00. Сб, Вс - выходные
© 2021 Восток - ДТ. All Rights Reserved.